Bitcoin Senilai 1.8 Juta USD Disita Dalam Penanganan Kasus Ponzi

Departemen Kepolisian India yang secara khusus bertugas menangani masalah kejahatan cyber, baru-baru ini dikabarkan telah menyita 452 Bitcoin senilai $1.8 juta. Penyitaan Bitcoin tersebut berasal dari salah satu tersangka yang terlibat dalam kasus scam berkedok Ponzi.

Dilansir dari The Times of India, pihak kepolisian telah menyasar setidaknya 10 tersangka dari kasus tersebut. Namun demikian, otak penipuan yang menjadi tersangka utama dalam penipuan ini adalah Amit Bahrdwaj. Ia diduga menawarkan program investasi GB21 dengan jaminan pengembalian bulanan fix sebesar 10 persen. Melalui perusahaannya, GainBitcoin, skema investasi Bahrdwaj telah berhasil menjebak hampir 8000 investor di kota Pune, India. Bhardwaj bahkan berani menggelar pesta-pesta dan pertemuan mewah dengan para investor di Dubai dan Macau.

Pada 29 Agustus 2018, Bhardwaj sudah dicurigai dan banyak dikomplain. Ia pun berjanji untuk mengembalikan jumlah pokok utang kepada investor, sekaligus membantah tuduhan terkait jaminan keuntungan bulanan kepada investornya.

Karena tak ada itikad baik untuk mulai memenuhi janji-janjinya, para investor yang tertipu mulai melaporkan Bhardwaj terkait dugaan skema ponzi. Salah satu pengadu adalah seorang pengusaha dari Chandigarh, Punjab, yang kehilangan sekitar $1.4 juta. Pelapor lain adalah mantan Perwira Angkatan Darat India yang kehilangan sekitar $200,000. Ia mengaku telah bertemu Amit Bhardwaj melalui seorang kenalan di Dubai pada tahun 2016.

Jyoti Priya Singh, wakil komisaris polisi bagian kejahatan cyber, mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyita Dompet Kripto Sahil Omprakash Bagla, salah seorang tersangka yang berasal dari New Delhi. Aset yang diamankan dari Dompetnya adalah 32 BTC, 80 ETH, dan $55,600 uang tunai. Namun demikian, ia dicurigai masih memiliki setidaknya 160 BTC, 80,000 ETH, dan 320,000 MCAP.

Akibat Ketidakjelasan Regulasi

Kurangnya kejelasan mengenai peraturan kripto di India telah menghambat pertumbuhan ruang digital di negeri tersebut. Sebelumnya, Bank Sentral India telah mengeluarkan larangan transaksi kripto kepada seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di sana. Namun demikian, dasar hukum untuk penggunaan mata uang kripto sebagai aset investasi belum juga diatur.

Sikap lemah pemerintah, ditambah dengan penundaan terus-menerus mengenai nasib mata uang kripto, semakin melemahkan ruang lingkup untuk kematangan ekosistem kripto di India. Tak pelak, pelaku kejahatan sangat diuntungkan oleh tidak adanya pedoman dan Undang-Undang resmi tentang industri kripto. Kasus penipuan yang dilakukan Amit Bahrdwaj di atas, barangkali hanya satu dari sekian banyak scam yang memanfaatkan Bitcoin untuk menipu para investor di India.